Lavado de activos – La Razón

34

Jueza ratifica 18 meses de prisión preventiva a principal imputado por fraude en el Oncológico de Santiago

SANTIAGO.- La investigación sobre un presunto esquema de fraude que habría perjudicado al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), a…

Justicia

Redacción La Razón

37

Diez de los 26 imputados admiten los hechos durante la audiencia de Cobra 2.0-A

SANTO DOMINGO.- Diez de las 26 personas arrestadas en la Operación Cobra 2.0-A admitieron los hechos que les atribuye el…

Justicia

Redacción La Razón

37

Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva para 26 imputados en Cobra 2.0-A

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra los 26 imputados arrestados en la Operación Cobra…

Nacionales

Redacción La Razón

46

Lee Ballester expone desafíos migratorios y financieros ante autoridades y sector bancario

SANTO DOMINGO.- La coordinación entre las instituciones encargadas del control migratorio, la seguridad y la persecución del delito fue señalada…

Justicia

Redacción La Razón

32

Ministerio Público pide cinco años de prisión para Wander Franco y mantener condena a madre de adolescente

PUERTO PLATA.- El Ministerio Público solicitó a la Corte de Apelación de Puerto Plata que revoque el perdón judicial concedido…

Justicia

Redacción La Razón

36

Allanamiento en San Carlos destapa presunta red de explotación sexual y pornografía infantil

SANTO DOMINGO.- Cientos de preservativos y lubricantes, registros de servicios sexuales, facturas, teléfonos celulares, cámaras de seguridad, dinero en efectivo…

Justicia

Redacción La Razón

33

Acusados de defraudar al Estado por más de RD$19 mil millones deberán enfrentar juicio

SANTO DOMINGO.- El proceso judicial contra los acusados de participar en un esquema que, según el Ministerio Público, habría defraudado…

Justicia

Redacción La Razón

36

Extraditan a EE. UU. a dominicano acusado de narcotráfico y lavado de activos en Puerto Rico

SANTO DOMINGO.- Un dominicano acusado de participar en una red de narcotráfico y lavado de activos fue extraditado a Estados…

Justicia

Redacción La Razón

40

Red del caso Leopardo movió más de RD$258 millones y US$1.6 millones, según acusación

Santo Domingo.- El Ministerio Público presentó acusación formal contra nueve personas señaladas como integrantes de una organización criminal transnacional dedicada…

Justicia