Lavado de activos
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Justicia
Envían a prisión por 18 meses a acusado de lavar dinero de red que extorsionaba a residentes en EE. UU.
Santo Domingo.– Un tribunal de Santiago impuso 18 meses de prisión preventiva contra Argenis Natanael Peña Cabrera, señalado por el…
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Nacionales
Caso SeNaSa da un giro: cinco acusados negocian admitir su responsabilidad
La investigación por el presunto fraude multimillonario en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) entró en una nueva etapa luego…
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Justicia
Fiscal señalado por presunta extorsión continuará en prisión preventiva tras decisión de la Corte
El proceso judicial que enfrenta el fiscal Aurelio Valdez Alcántara por presuntos actos de corrupción registró un nuevo avance este…
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Justicia
Operación Onco14 avanza con prisión preventiva y declaración de caso complejo por presunto esquema de corrupción
La investigación sobre un presunto esquema de corrupción que habría afectado recursos destinados a la atención de pacientes con cáncer…
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Justicia
Fiscalía atribuye red de fraude, sobornos y lavado de activos a imputados en Operación Onco14
La investigación denominada Operación Onco14 ha colocado bajo la lupa una presunta estructura que, según el Ministerio Público, habría desviado…
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Justicia
Ministerio Público arresta a tres exdirectivos del Patronato Contra el Cáncer por presunto fraude millonario a Senasa
El Ministerio Público informó el arresto de tres exdirectivos vinculados al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, acusados de integrar una…
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Nacionales
Abinader ordena que Senasa actúe como querellante para recuperar fondos en caso Hazim
El presidente Luis Abinader instruyó al Seguro Nacional de Salud (Senasa) a constituirse en actor civil dentro del proceso judicial…
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Justicia
MP acusa a exdirector de Senasa de encabezar supuesto esquema de corrupción millonaria
El Ministerio Público informó que el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, fue arrestado junto a otras…
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Nacionales
Supérate asegura que desvinculó a exregidor implicado en red criminal, pese a que figura activo en Contraloría
La Dirección de Desarrollo Social Supérate afirmó que Francisco Alberto Paulino Castro, exregidor de Boca Chica y señalado por el…
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Nacionales
Operativo captura 16 integrantes de presunta red de narcotráfico que operaba desde el Puerto Caucedo
Un operativo conjunto del Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas culminó con el arresto de 16…
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