Lavado de activos
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Justicia
Jueza de La Romana autoriza primera venta anticipada de bienes incautados en caso Guepardo
Una jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción de La Romana emitió la primera sentencia en el país que ordena…
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Justicia
Tribunal fija para el 17 de noviembre audiencia preliminar del caso “Operación Camaleón”
El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional conocerá el próximo 17 de noviembre el juicio preliminar contra el…
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Nacionales
Autoridades lanzan búsqueda nacional de tres prófugos vinculados a red de narcotráfico “Operación Leopardo”
Las autoridades dominicanas emitieron una alerta de captura contra tres hombres identificados como Pedro Luis Cordero Espinal, Moisés Severino Inirio…
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Justicia
Tribunal retrasa para la tarde el fallo en el caso Antipulpo
El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional decidió posponer para las 5:00 de la tarde la lectura del fallo del…
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Justicia
Tribunal ordena juicio contra presunto cabecilla de red de viajes ilegales hacia Las Bahamas
La Corte de Apelación de San Francisco de Macorís ordenó la apertura a juicio contra Sixto Alfredo Paulino Hernández, acusado…
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Nacionales
Aduanas incauta más de 40 mil dólares no declarados en aeropuerto de Las Américas
La Dirección General de Aduanas decomisó más de 40 mil dólares estadounidenses en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA),…
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Nacionales
MP ejecuta ocho allanamientos en la Línea Noroeste por red de narcotráfico y lavado de activos
El Ministerio Público realizó ocho allanamientos simultáneos en las provincias Valverde y Monte Cristi como parte de una investigación contra…
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Justicia
Allanan propiedad de “La Doña”, vinculada a red de narcotráfico y lavado de activos
El Ministerio Público, en coordinación con la DNCD y la DEA, ejecutó un allanamiento en una propiedad de Blanca Bautista…
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Justicia
Ministerio Público presentará el lunes acusación formal contra Wander Franco y madre de menor
El Ministerio Público de la República Dominicana informó que este lunes 2 de junio presentará formalmente ante el Tribunal Colegiado…
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Nacionales
Corrupción y fraude de inversiones: desafíos persistentes en República Dominicana
El experto en auditoría forense, Juan Iván Rogers, advierte que la corrupción y el fraude de inversiones continúan afectando la…
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