Lavado de activos
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Juez Reduce Condena a Exdiputado por Caso de Narcotráfico
El juez distrital de Estados Unidos, Roy K. Altman, ha aceptado la solicitud de reducción de condena presentada por el…
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Justicia
Allanamientos en Barahona por Cargamento de Drogas
En una acción conjunta, representantes de la Procuraduría General de la República (PGR), la Dirección Nacional de Control de Drogas…
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Justicia
Diputada Rosa Amalia Pilarte Enfrentará Juicio por Narcotráfico y Lavado de Activos
Un juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Napoleón Estévez Lavandier, ha ordenado que la diputada…
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Justicia
Diputada Acusada de Lavado de Activos Insiste en Demostrar su Inocencia
La defensa legal de la diputada Rosa Amalia Pilarte López, perteneciente al Partido Revolucionario Moderno (PRM) y enfrentando acusaciones de…
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Justicia
Extraditan desde Colombia a un supuesto miembro de red de lavado de activos
El Ministerio Público informó este sábado que fue extraditado desde Colombia el dominicano Manuel Alejandro Puig Pérez, vinculado al presunto…
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Justicia
Representante del BID en RD garantiza actos ilícitos no afectarán inversión extranjera
SANTO DOMINGO.- Miguel Coronado, representante del Banco Interamericano de Desarrollo en el país, aseguró que los casos ilícitos relacionados al…
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