Lavado de activos
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Nacionales
Detectan nueva red de estafa inmobiliaria en República Dominicana
Las autoridades desmantelaron una red de estafa inmobiliaria que operaba a través de la empresa Novasco Real, engañando a más…
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Justicia
Prisión domiciliaria para inspector de Puerto Caucedo en el marco de la Operación Panthera 7
La jueza Karen Casado Minyety impuso prisión domiciliaria a Yoel Jesús Jaques, inspector del Puerto Multimodal Caucedo, quien está vinculado…
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Economía
Reformas fiscales impactarán a las cooperativas en República Dominicana
El sector cooperativo de República Dominicana será afectado por la próxima reforma fiscal que presentará el Gobierno. Las cooperativas, que…
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Justicia
Ministerio Público revela red de narcotráfico que lavó RD$1,200 millones en República Dominicana
La Procuraduría General de la República ha anunciado la presentación de una acusación formal contra una red de narcotráfico y…
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Justicia
Solicitan Juicio por Estafa con Criptomonedas contra Jairo González y Sus Asociados
El lunes, Jairo González defendió los cargos en su contra mientras el juez Deiby Timoteo Peguero separaba querellas reformuladas para…
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Justicia
Diputados del PRM Condenados por Varios Delitos
La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia condenó a la diputada Rosa Amalia Pilarte a cinco años…
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Justicia
Suprema Corte Decide Hoy el Futuro Legal de la Diputada Rosa Amalia Pilarte
La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia emitirá hoy su fallo sobre la diputada Rosa Amalia Pilarte,…
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Justicia
Acusación Revela Estafa de 21 Mil Millones de Pesos en Caso Calamar
Según la acusación presentada por el Ministerio Público, los implicados en el caso Calamar habrían estafado al Estado dominicano con…
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Nacionales
Capturado en Bayahíbe Líder de Red Internacional de Estafa con Cannabis
La Procuraduría General de la República identificó a Sergei Berezin y/o Paul Bergholts como el ciudadano ruso capturado en Bayahíbe,…
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Justicia
Autoridades incautan propiedades vinculadas a red dirigida por Miky López
El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de…
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