En una autorización de información financiera otorgada al Ministerio Público por la jueza Kenya Romero Severino se revelan las identidades de todos los integrantes del proceso .
La instancia judicia, a solicitud del licenciado Wilson Camacho ,titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa ,establece que se investigan a los señores Princesa Alexandra García ,Rafael Gómez Medina,,Alfredo Antonio Gerbasi Fernández ,Emilio César Rivas Rodríguez ,Domingo Enríquez Martínez Reyes ,Ramón Emilio Jiménez Collie Mimilo,Luis Baldemiro Reyes Santos ,Simón Lizardo Mezquita,José Andrés Familia, Fernando Crisóstomo Herrera, Efraín Santiago Báez Fajardo ,Belkis Antonia Tejeda Ramírez ,Oscar Ramón Ortiz de la Risa ,Rolando Méndez Morillo ,Álvaro Jiménez Crisóstomo ,José Pablo Ortiz Giraldez ,José Arturo Ureña Pérez, Ramón David Hernández ,Angel Donald Guerrero Ortiz ,Yajaira Brito Evangelista ,Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana ,Alberto Eligió Perdomo Pila, Rafael Gerardo Collado Ventura ,Príamo Jiménez Toribio ,Hortensia Arelis Santiago Mercado de Mora , Ramón Yssias Pérez Heredia , Licelot Abreu Saldaña, William Antonio Castillo Firmas, Joaquín Ernesto Taveras Cabral , Wilma Esmeralda Rosario Santana , Maria Altagracia de la Risa Hidalgo , Martín Soriano Acosta y Wilfredo Castillo Rosa.
De acuerdo a la teoría criminal presentada por el Ministerio Público se trata de un entramado de corrupción que logró estafar al erario con mas de 20 mil millones de pesos .
El proceso investigativo establece que el modus operandi consistío en la realización de maniobras fraudulentas con el objetivo de desfalcar el Erario a través de acuerdos transaccionales y operaciones relacionadas con la expropiación de terrenos en áreas protegidas.Tambien a través de la simulación de compra y venta de terrenos bajo la modalidad de deudas públicas .
Bajo esa acción delictiva ,según lo describe el órgano persecutor en su informe ante la Jueza Kenya Romero , Donald Guerrero , habría ordenado el pago de 10 mil millones de pesos a sociedades comerciales de carpetas ,propiedad de personas de su entera confianza y que eran disueltas tan pronto lograban su objetivo.
Además de los 38 ex funcionarios , la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa investiga otras 209 personas físicas y sociedades comerciales en lo que parece ser una segunda línea , paralela , del proceso de corrupción bajo la lupa del Ministerio Público .
Todos están siendo investigados bajo los cargos de estafa ,soborno , falsificación de documentos públicos ,coalición de funcionarios y lavado de activos .
