La Fiscalía Europea contra el fraude embargó seis cuentas bancarias en República Dominicana y cuatro en Perú como parte de una investigación sobre una red internacional dedicada al fraude del IVA, valorado en 25 millones de euros. Además, se solicitó cooperación a las autoridades de Uruguay en relación con la misma operación delictiva, vinculada al comercio de equipos informáticos.
Según las autoridades, la organización criminal utilizaba una estructura de empresas ficticias en Europa y América Latina para aprovecharse de la exención del IVA en transacciones transfronterizas. Estas compañías simulaban operaciones comerciales, desaparecían sin pagar impuestos y posteriormente solicitaban devoluciones fraudulentas del impuesto a distintas autoridades fiscales.
Esta acción forma parte de una investigación más amplia iniciada en noviembre de 2023, cuando fueron arrestadas 24 personas en España. La Fiscalía Europea continúa con el proceso para desarticular completamente la red y recuperar los fondos defraudados a los sistemas fiscales de la Unión Europea.
