Lavado de dinero
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Alcalde de ascendencia dominicana enfrenta cargos federales por supuesto uso irregular de US$1.65 millones
El alcalde de Lawrence, Massachusetts, Brian DePeña, fue arrestado este viernes por el FBI y acusado a nivel federal de…
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FBI desmantela red de lavado de dinero ligada a los hijos de Nicolás Maduro en Miami
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos desarticuló un presunto esquema de lavado de dinero vinculado a los…
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Justicia
Desmantelan red en RD acusada de estafar a más de 400 envejecientes en EE.UU. con la “estafa de los abuelos”
Las autoridades estadounidenses y dominicanas acusaron a 13 personas de integrar una red transnacional que operaba “call centers” en República…
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Nacionales
Fiscalía Europea embarga cuentas en RD por red de fraude fiscal de 25 millones de euros
La Fiscalía Europea contra el fraude embargó seis cuentas bancarias en República Dominicana y cuatro en Perú como parte de…
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Internacionales
Monja Vinculada a la Mafia Italiana es Arrestada en Operativo Anticrimen
En un operativo contra la ‘Ndrangheta, la mafia calabresa, la Policía italiana detuvo a 25 personas en la región de…
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Justicia
Condenan a Exdiputado Miguel Gutiérrez en Estados Unidos y Decomisan sus Bienes
El exdiputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Miguel Gutiérrez, ha sido condenado a 16 años de prisión en Estados…
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