SANTO DOMINGO.- La coordinación entre las instituciones encargadas del control migratorio, la seguridad y la persecución del delito fue señalada como un mecanismo clave para prevenir el lavado de activos y otros ilícitos que pueden afectar la economía y el sistema financiero de República Dominicana.
El planteamiento fue expuesto por el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, durante su participación en el panel inaugural del 4to Congreso Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PADM), organizado por el Banco de Reservas.
Uno de los principales puntos abordados por el funcionario fue el uso de sistemas de interoperabilidad para compartir información y perfilar personas, una herramienta que permite a las autoridades cruzar datos y fortalecer los procesos de identificación e investigación.
En estas operaciones participan la Dirección General de Migración (DGM), el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público. Lee Ballester sostuvo que esta conexión institucional permite mejorar tanto las labores migratorias como las acciones preventivas frente a posibles actividades ilícitas.
El funcionario vinculó estos mecanismos con desafíos como la suplantación de identidad y los ciberdelitos, fenómenos que pueden aprovechar los movimientos internacionales de personas y las dificultades para establecer con precisión la identidad y actividad de determinados individuos.
La dimensión migratoria adquiere especial relevancia ante el volumen de viajeros que recibe el país. Lee Ballester indicó que República Dominicana podría alcanzar 12 millones de visitas durante 2026, una cifra que incrementa la importancia de contar con mecanismos capaces de procesar información y detectar situaciones que requieran atención de las autoridades.
Otro de los retos señalados durante su intervención fue la informalidad en el movimiento de capitales y la dificultad de establecer la trazabilidad de personas vinculadas a actividades delictivas que operan fuera del territorio dominicano.
El funcionario planteó que estos fenómenos requieren una respuesta que trascienda las actuaciones individuales de cada institución, debido a que los movimientos financieros, migratorios y las operaciones del crimen organizado pueden desarrollarse simultáneamente en diferentes jurisdicciones.
El panel también contó con la participación del superintendente de Bancos, Enmanuel Cedeño Brea, mientras que Heiromy Castro, vicepresidente de Banreservas, ejerció como moderador. El congreso reunió además a autoridades, representantes del sector financiero, organismos supervisores y reguladores, así como especialistas nacionales e internacionales.
La apertura del encuentro estuvo a cargo del presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, quien dio la bienvenida a los participantes del congreso dedicado a analizar los desafíos relacionados con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
