LISBOA, PORTUGAL.- República Dominicana se convirtió en el primer país de Centroamérica y el Caribe en incorporarse a la Plataforma de Palermo, una iniciativa de cooperación judicial internacional orientada a fortalecer la persecución penal de las organizaciones criminales que operan a través de distintas fronteras.
La adhesión fue formalizada por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, mediante la firma de un acuerdo el pasado 27 de octubre, durante un encuentro internacional de fiscales y especialistas celebrado en Lisboa, Portugal.
La incorporación permitirá al país participar en un mecanismo de coordinación estratégica que busca mejorar las investigaciones contra el narcotráfico, el lavado de activos y otras actividades vinculadas al crimen organizado transnacional.
El convenio se suscribió con el respaldo del programa de cooperación de la Unión Europea EL PAcCTO 2.0, como parte de los esfuerzos institucionales para ampliar las alianzas internacionales en materia de persecución penal.
Una plataforma inspirada en la lucha antimafia italiana
La Plataforma de Palermo está presidida actualmente por Giovanni Melillo, fiscal nacional antimafia y antiterrorismo de Italia.
Su enfoque toma como referencia el trabajo desarrollado por los magistrados italianos Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, reconocidos por sus investigaciones contra las organizaciones mafiosas.
La iniciativa promueve una respuesta coordinada entre las autoridades judiciales de diferentes países, partiendo de la necesidad de investigar las estructuras criminales más allá de los límites territoriales de cada jurisdicción.
Este modelo de cooperación busca facilitar una visión integral de las redes delictivas, cuyas operaciones pueden involucrar simultáneamente tráfico de drogas, movimientos financieros ilícitos y mecanismos de ocultamiento de bienes.
Fiscales de 18 países analizaron nuevas estrategias criminales
La firma del acuerdo se produjo durante la tercera edición del Encuentro de Coordinación Judicial de EL PAcCTO 2.0, que reunió a 132 fiscales y expertos de 18 países de América Latina, Europa y Angola.
El evento fue organizado en colaboración con Eurojust, la Fiscalía Europea (EPPO), la Fiscalía General de Portugal y la Dirección Nacional Antimafia y Antiterrorismo de Italia.
Durante las sesiones se examinaron las rutas utilizadas por las organizaciones dedicadas al narcotráfico, las nuevas modalidades de blanqueo de capitales y los mecanismos de recuperación de activos procedentes de actividades ilícitas.
Los participantes destacaron la importancia de seguir los movimientos financieros de las organizaciones criminales y mejorar el intercambio de información entre las autoridades competentes.
El rastreo del dinero, clave para las investigaciones
Uno de los planteamientos centrales del encuentro fue la necesidad de reconstruir las conexiones entre las distintas operaciones de una misma estructura criminal, especialmente cuando las evidencias se encuentran distribuidas entre varios países.
El director de EL PAcCTO 2.0, Javier Samper Orgilés, explicó durante la apertura que comprender el funcionamiento de una organización transnacional exige relacionar sus diferentes actividades, incluso cuando la información está fragmentada entre múltiples instituciones.
La discusión también abordó la recuperación de bienes obtenidos ilegalmente, considerada una herramienta importante para afectar los recursos económicos que sostienen las operaciones de estas redes.
Cooperación judicial entre Europa y América Latina
Los trabajos del encuentro fueron coordinados por Giovanni Tartaglia Polcini, subdirector de EL PAcCTO 2.0, dentro del componente italiano del programa.
Esta área cuenta con la supervisión del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia y es implementada por la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana (IILA).
La participación de organismos judiciales europeos y latinoamericanos responde al carácter transnacional de las organizaciones investigadas, cuyas actividades requieren colaboración entre fiscalías y autoridades especializadas de diferentes jurisdicciones.
Con la firma del convenio, República Dominicana se integra formalmente a la Plataforma de Palermo, ampliando su participación en los mecanismos internacionales de coordinación para investigar el crimen organizado, rastrear operaciones financieras ilícitas y fortalecer la cooperación entre autoridades judiciales.
