El Ministerio Público de República Dominicana ha detenido a ocho personas vinculadas a una supuesta red de estafa financiera durante el operativo denominado «Operación Gaviota». Los arrestos se realizaron mediante allanamientos en La Altagracia, Santo Domingo, Azua, Dajabón y el Distrito Nacional.
Los implicados, asociados con la firma Investor Winner, captaron ilegalmente más de 3,000 millones de pesos prometiendo a los inversionistas rendimientos mensuales extraordinarios del 10% al 30%. Usando redes sociales y otras plataformas tecnológicas, la red atrajo a sus víctimas con la promesa de ganancias muy superiores a las del mercado tradicional.
Según el informe oficial, los detenidos convencían a sus clientes de que sus inversiones eran legítimas, creando empresas para captar valores sin la debida autorización de la Superintendencia de Bancos ni de la Superintendencia del Mercado de Valores. Estas empresas, muchas de las cuales eran secundarias y terciarias, canalizaban las inversiones hacia la firma principal. Sin embargo, menos del 15% del dinero captado fue realmente invertido en el mercado bursátil.
El esquema se sustentaba en pagos de intereses a los inversionistas más antiguos con el capital de los nuevos, conocido como un esquema Ponzi. Los acusados utilizaban fondos captados para pagar a los primeros inversores y presentaban estados de cuenta falsos y «reportes financieros manipulados» para aparentar solvencia y éxito financiero.
Para evadir la justicia, los miembros de la red cedieron las acciones de las empresas una vez que el esquema colapsó y se trasladaron de sus residencias habituales, mudándose de lugares como Higüey a Dajabón y Azua. Algunos incluso abandonaron el país. Las acciones fraudulentas dejaron a muchas personas en una situación económica devastadora, incluyendo a aquellos que perdieron todos sus ahorros o hipotecaron sus propiedades para invertir en Investor Winner.
El Ministerio Público ha informado que se solicitará prisión preventiva para los detenidos en los próximos días.
