Las autoridades dominicanas llevaron a cabo una operación que culminó con la captura de Paul Bergolts, conocido como uno de los principales inversores de JuicyFields, una plataforma de financiación colectiva relacionada con una estafa de grandes proporciones. Bergolts, también identificado como Sergei Berezin, fue detenido en un apartamento en Bayahíbe, La Altagracia.
Bergolts, quien se hacía llamar Paul Bergholz en su perfil de LinkedIn, se presentaba como un investigador de mercado para la revista Cannabis Business Times, y había ocupado el cargo de Estratega de Negocios en Curaleaf, una empresa de cannabis en Estados Unidos.
Durante la operación, las autoridades confiscaron una cantidad significativa de dinero en efectivo, varios pasaportes con identidades presuntamente falsas, dispositivos electrónicos y criptomonedas, entre otros elementos.
La Europol, que colaboró en la investigación desde el inicio, destacó que esta operación transfronteriza involucró a más de 400 agentes en 11 países, resultando en la ejecución de nueve órdenes de arresto y 38 registros domiciliarios. Se incautaron millones de euros en cuentas bancarias, criptomonedas, efectivo y activos inmobiliarios.
JuicyFields, la empresa vinculada a Bergolts, prometía altos rendimientos a sus inversionistas mediante el cultivo y venta de cannabis, pero terminó siendo una estafa que afectó a cientos de personas en todo el mundo. La plataforma congeló sus operaciones en 2022, dejando a miles de inversionistas sin acceso a sus fondos.
Según la Europol, aproximadamente 186,000 personas fueron víctimas de este esquema Ponzi, que atrajo a usuarios a través de campañas en redes sociales y medios de comunicación.
La audiencia contra Bergolts está programada para este lunes 15 de abril, mientras continúa la investigación sobre este caso de fraude internacional.
