En una operación coordinada internacionalmente, las autoridades dominicanas lograron capturar al principal sospechoso de una red liderada por rusos, acusada de estafar 645 millones de euros mediante inversiones falsas en plantaciones de cannabis medicinal. Además del arresto en República Dominicana, otros ocho sospechosos fueron detenidos en España, Alemania, Reino Unido, Letonia, Polonia e Italia.
La colaboración entre fuerzas de seguridad de varios países, incluyendo República Dominicana, España, Alemania, Francia, Estados Unidos y el Reino Unido, con el apoyo de EUROPOL y EUROJUST, fue fundamental para el éxito de la operación, según informó la Policía española.
Los arrestos forman parte de una investigación de la Audiencia Nacional española, que desde septiembre de 2022 seguía los rastros de la organización conocida como Juicy Fields. Esta red prometía altos rendimientos en inversiones relacionadas con el cultivo de marihuana medicinal, atrayendo a clientes mediante campañas publicitarias y presencia en eventos cannábicos.
El modus operandi de la red se basaba en una supuesta inversión en el cultivo de cannabis, prometiendo beneficios anuales de hasta el 168% a los inversores. Sin embargo, las autoridades descubrieron que gran parte del dinero no se destinaba realmente a la producción de cannabis, sino que era desviado para el enriquecimiento personal de los involucrados, el pago de marketing y la compensación parcial a las víctimas.
La mayoría de los fondos obtenidos ilegalmente se ocultaban a través de complejas redes de cuentas bancarias, empresas pantalla y testaferros en Europa del Este.
Además de las detenciones, se bloquearon cuentas bancarias, criptomonedas y bienes inmuebles pertenecientes a la organización delictiva, como parte de las medidas para desarticular la operación fraudulenta.
